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1x1 der Geldwäsche-Prävention 2020

Der Gesetzgeber will die Einschleusung illegaler Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf verhindern. Um das Bundeskriminalamt in ihrem Kampf gegen die Geldwäsche zu unterstützen, werden neben Banken, Versicherungen, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Immobilienmaklern auch zahlreiche gewerbliche Güterhändler in die Pflicht genommen, bestimmte Sachverhalte aus dem Geldwäschegesetz (GwG) zu beachten. Auf Kfz-Händler wird ein besonderes Augenmerk gelegt, da naturgemäß deren Güter hochpreisig und somit für Geldwäsche interessant sind. Zu diesen Pflichten gehört es beispielsweise, Geschäftspartner zu identifizieren und Verdachtsfälle anzuzeigen. Die Nichtbeachtung kann inzwischen zu erheblichen Sanktionen führen.

Das Seminar greift die zu erfüllenden Punkte aus dem GwG auf und erläutert anhand zahlreicher Praxisbeispiele wie Händler das Thema Geldwäsche sicher und zeitsparend umsetzen können.

Da dieses Seminar nicht die Beratung bei Einzelfällen abdecken kann, werden bei Bedarf in weiteren Terminen Workshops in kleinen Gruppen angeboten.

Seminarinhalte sind insbesondere

  • Geldwäsche: Begriffsklärung mit Fallbeispielen
  • Übersicht über das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Anknüpfungspunkte im Autohaus
  • Identifizierung – was ist das und wie setzt man es um?
  • Interne Sicherungsmaßnahmen einrichten
  • Risikomanagement und Dokumentationspflichten
  • Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen

Anmeldung

Erbitten wir mit nachfolgenden Formular bis spätestens 15. Mai 2020.

  • Termin

    28.05.2020

  • Dauer

    1/2 Tag

  • Zeit

    16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

  • Preis

    69,00 € + MwSt.
    für Innungsmitglieder

    109,00 € + MwSt.
    für Nichtmitglieder

    Im Seminarpreis sind Schulungsunterlagen und ein kleiner Imbiss enthalten.

  • Ort

    INNUNG DES KRAFTFAHRZEUGGEWERBES OBERPFALZ UND KREIS KELHEIM/NDB.
    Körperschaft des öffentlichen Rechts
    Ditthornstr. 21
    93055 Regensburg

  • Referent

    Herr Stan Guthmann, Steuerberater
    Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB,
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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