Geldwäsche-Prävention 2024
Inhalt
Geldwäsche-Prävention 2024
Da dieses Seminar nicht die Beratung bei Einzelfällen abdecken kann, werden bei Bedarf in weiteren Terminen Workshops in kleinen Gruppen angeboten.
Seminarinhalte sind insbesondere
- Geldwäsche: Begriffsklärung mit Fallbeispielen
- Übersicht über das Geldwäschegesetz (GwG)
- Anknüpfungspunkte im Autohaus inkl. Registrierungspflichten
- Identifizierung – was ist das und wie setzt man es um?
- Interne Sicherungsmaßnahmen einrichten
- Risikomanagement und Dokumentationspflichten
- Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen
Anmeldung
Erbitten wir mit nachfolgenden Formular bis spätestens 28. März 2024.
Termine
08.04.2024
10.04.2024Dauer
1/2 Tag
Zeit
16:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Preis
79,00 € + MwSt.
für Innungsmitglieder
119,00 € + MwSt.
für Nichtmitglieder
Im Seminarpreis sind Schulungsunterlagen und ein kleiner Imbiss enthalten.Ort
INNUNG DES KRAFTFAHRZEUGGEWERBES OBERPFALZ UND KREIS KELHEIM/NDB.
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Ditthornstr. 21
93055 RegensburgReferent
Herr Stan Guthmann, Steuerberater
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft