Geldwäsche-Prävention 2024

Inhalt

Geldwäsche-Prävention 2024

Die geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassen für alle Verpflichteten – und damit insbesondere für Güterhändler – umfangreiche Kontroll-, Melde- und Registrierungspflichten, deren Nichteinhaltung in der Regel bußgeldbewehrt ist. Auf Kfz-Händler wird ein besonderes Augenmerk gelegt, da naturgemäß deren Güter hochpreisig und somit für Geldwäsche interessant sind.

Das Seminar gibt einen aktuellen Einblick in die geltenden Regelungen und behandelt schwerpunktmäßig handelsbezogene Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die besonderen Neuregelungen für Güterhändler. Die Teilnehmer erhalten praktische Hinweise und konkrete Handlungsanweisungen für den Umgang mit den betreffenden Regelungen im Geschäftsalltag.  Dabei wird unter anderem auch auf die seit 1. Januar 2024 bestehende Registrierungspflicht bei der FIU sowie die aktuell erstmals veröffentlichte Liste von sogenannten „politisch exponierten Personen“ in der EU eingegangen.

Da dieses Seminar nicht die Beratung bei Einzelfällen abdecken kann, werden bei Bedarf in weiteren Terminen Workshops in kleinen Gruppen angeboten.

Seminarinhalte sind insbesondere

  • Geldwäsche: Begriffsklärung mit Fallbeispielen
  • Übersicht über das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Anknüpfungspunkte im Autohaus inkl. Registrierungspflichten
  • Identifizierung – was ist das und wie setzt man es um?
  • Interne Sicherungsmaßnahmen einrichten
  • Risikomanagement und Dokumentationspflichten
  • Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen

Anmeldung

Erbitten wir mit nachfolgenden Formular bis spätestens 28. März 2024.

  • Termine

    08.04.2024
    10.04.2024

  • Dauer

    1/2 Tag

  • Zeit

    16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

  • Preis

    79,00 € + MwSt.
    für Innungsmitglieder

    119,00 € + MwSt.
    für Nichtmitglieder

    Im Seminarpreis sind Schulungsunterlagen und ein kleiner Imbiss enthalten.

  • Ort

    INNUNG DES KRAFTFAHRZEUGGEWERBES OBERPFALZ UND KREIS KELHEIM/NDB.
    Körperschaft des öffentlichen Rechts
    Ditthornstr. 21
    93055 Regensburg

  • Referent

    Herr Stan Guthmann, Steuerberater
    Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB,
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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