Geldwäsche-Prävention 2026

Die geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassen für alle Verpflichteten – und damit insbesondere für Güterhändler – umfangreiche Kontroll-, Melde- und Registrierungspflichten, deren Nichteinhaltung in der Regel bußgeldbewehrt ist. Auf Kfz-Händler wird ein besonderes Augenmerk gelegt, da naturgemäß deren Güter hochpreisig und somit für Geldwäsche interessant sind.

Das Seminar gibt einen aktuellen Einblick in die geltenden Regelungen und behandelt schwerpunktmäßig handelsbezogene Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die besonderen Neuregelungen für Güterhändler. Die Teilnehmer erhalten praktische Hinweise und konkrete Handlungsanweisungen für den Umgang mit den betreffenden Regelungen im Geschäftsalltag. Dabei wird unter anderem auch auf seit März 2026 geltende deutsche GwG-Meldeverordnung sowie auf die 2027 in Kraft tretende EU-Geldwäsche-Verordnung eingegangen.

Da dieses Seminar nicht die Beratung bei Einzelfällen abdecken kann, werden bei Bedarf in weiteren Terminen Workshops in kleinen Gruppen angeboten.

Seminarinhalte sind insbesondere

• Geldwäsche: Begriffsklärung mit Fallbeispielen
• Übersicht über das Geldwäschegesetz (GwG)
• Anknüpfungspunkte im Autohaus inkl. Registrierungspflichten
• Identifizierung – was ist das und wie setzt man es um?
• Interne Sicherungsmaßnahmen einrichten
• Risikomanagement und Dokumentationspflichten
• Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen

Anmeldung

Erbitten wir mit nachfolgenden Formular bis spätestens 30. Oktober 2026.